Oui, les Erdogan disposaient d’un compte offshore à Malte
La société navale Pal Shipping, détenue par le beau-frère du président turc Recep Tayyip Erdogan, a bien ouvert un compte en banque offshore à Malte, paradis fiscal au cœur de l’Union européenne. Des documents internes suggèrent qu’en travaillant avec le clan Erdoğan, un cabinet d’avocats maltais a peut-être enfreint les lois internationales anti-blanchiment.
Comment ouvrir un compte bancaire offshore lorsque votre activité commerciale est liée à l’une des figures politiques les plus puissantes de Turquie ? C’est le problème qu’ont rencontré les gestionnaires turcs d’une société maltaise, Pal Shipping Trader One Ltd, société qui, en 2013, avait besoin d’un compte en banque pour loger les remboursements TVA liés à l’exploitation secrète d’un tanker pétrolier.
En avril de cette année-là, Pal Shipping a démarché le cabinet d’avocats Credence Corporate Advisory Services, une société maltaise « spécialisée dans les structures complexes destinées à une clientèle majoritairement internationale ». Credence voulait trouver une solution et s’est renseignée auprès de banques de premier plan opérant à Malte, telles que IIG, la National Bank of Greece (NBG) et la Bank of Valletta (BOV).
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S'abonnerQuelques règles de bonne conduite avant de réagir1 Commentaire
Comme un ancien Premier ministre belge dont des rémunérations non déclarées en Belgique étaient supérieures à l’ensemble des montants nets reprochés à tout un groupe d’élus liégeois........Mais à peine quelques mots dans le Soir....! Expliquez nous le dessous des tables....!