Quand JP Morgan fricote avec les kleptocrates ukrainiens

Novembre 2013, Kiev bouillonne. Le peuple est dans la rue, il dénonce les médicaments qui manquent, les hôpitaux publics dépouillés de leurs équipements, la corruption omniprésente sous la présidence pro-russe de Viktor Ianoukovitch. Trois mois de manifestation qui se clôtureront sur deux journées de répression sanglante : une centaine de personnes sont assassinées par les forces de l’ordre. Un an plus tard, Ianoukovitch et son chef d’état-major Andriy Klyuyev sont contraints de fuir l’Ukraine et de se réfugier en Russie. [scald=27719308:sdl_editor_representation] La famille Klyuyev, avant cet exil forcé, était intimement liée au président : c’est elle qui a racheté à un prix défiant toute concurrence le palais présidentiel et son zoo privé, symbole de la décadence du régime en place. Des entrepreneurs, ces Klyuyev ! À la tête de plusieurs sociétés, dont Activ Solar. Officiellement active dans l’énergie solaire, officieusement, comme l’a révélé une enquête ukrainienne, bénéficiaire de prêts publics bidon. Pour dissimuler ces sommes d’argent colossales, tout un réseau international a été mis sur pied. JP Morgan, première banque des États-Unis, y joue un rôle de pilier. Depuis un magasin du Pays de Galles… À l’aube de la présidence de Ianoukovitch en 2010, une nouvelle société est discrètement créée au pays de Galles. NoviRex Sales LLP, c’est son petit nom, est, selon ses documents officiels, spécialisée dans la vente d’électroménagers, domiciliée dans un modeste magasin installé dans la ville portuaire de Cardiff. Ses actionnaires sont un brin plus exotiques : deux « entreprises » basées aux îles Vierges britanniques (BVI). Ces sociétés écrans possèdent en réalité des centaines d’autres LLP, dont une bonne partie enregistrée à la même adresse que NoviRex, dans le même petit commerce de Cardiff. Les extraits des FinCEN files sur le sujet démontrent également que ces deux sociétés BVI sont liées à d’autres entreprises qui trempent directement dans des affaires de corruption en Ukraine. NoviRex, elle, est chargée d’envoyer fréquemment des paiements de plusieurs dizaines de milliers de dollars à un rythme effréné, malgré un bilan très modeste. 200.000 dollars de « lingerie », 34.000 dollars « d’autocollants pour clavier », ou près de 400.000 dollars de « cuissardes ». Le tout via Hong Kong ou les îles Vierges. Etrange pour une société d’électroménagers. Pour mener à bien ces transactions, NoviRex dispose d’un compte dans une banque lettone, ABLV. Qui utilisait elle-même un compte – une banque lettone a besoin d’un intermédiaire américain pour payer en dollars – ouvert chez JP Morgan, son partenaire. Une enquête ultérieure a révélé que 90 % des clients d’ABLV étaient déjà considérés comme « à haut risque » par la banque lettone, principalement parce qu’il s’agissait de sociétés écrans enregistrées dans des juridictions secrètes. Ces risques évidents n’ont pas empêché JP Morgan d’aider à boucler la boucle et l’argent que le peuple ukrainien réclamait, s’est envolé. L’histoire aurait pu s’arrêter là. En 2014, JP Morgan fait son mea culpa et stoppe toute relation avec une série d’institutions douteuses, dont la banque lettone en question. L’Américaine a déjà encaissé ses frais d’intermédiaires durant des années. … jusqu’au spin-doctor de Trump Mais NoviRex est également liée à Paul Manafort, l’un des spin-doctor de Donald Trump pour la présidentielle américaine de 2016. L’homme est dans tous les bons coups : il a également fourni quelques années plus tôt ses services de lobbyiste chevronné au régime de Ianoukovitch. Quand l’affaire éclate en pleine campagne américaine, Manafort est forcé de démissionner de son poste et la descente aux enfers débute. [scald=27719307:sdl_editor_representation] En novembre 2016, une enquête sur l’ingérence russe durant l’élection est lancée, le lobbyiste est fatalement au centre de toutes les attentions. La justice s’intéresse aux transactions étrangères dont il a bénéficié, via ses propres sociétés écrans. À ce moment-là, une série de notifications de transactions suspectes est d’ailleurs rédigée par JP Morgan sur le sujet et envoyée à l’agence anti-blanchiment américaine. Pointant, des années après les faits, des virements destinés aux sociétés de Manafort en provenance de… NoviRex. Au total, le petit magasin de Cardiff lui a secrètement versé près de 4,2 millions de dollars au nom du parti de Ianoukovitch, même si les versements présentaient cela comme des « équipements d’ordinateur ». Le tout par l’entremise de JP Morgan. Lors de l’une des audiences du procès Manafort en 2018, le nom de NoviRex est cité comme l’une des sociétés écrans utilisées par les Ukrainiens pour rémunérer le lobbyiste. L’ancien partenaire commercial de Manafort finira par révéler qui est la personne derrière cet écran de fumée : Andriy Klyuyev, le bras droit de Ianoukovitch.

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