FinCEN Files: «On ne sait pas si les banques notifient correctement les opérations suspectes»

Efficace ou pas, les banques belges en matière de lutte contre l’argent sale ? « Oui même si tout n’est pas parfait, les FinCen Files l’ont montré », concède-t-on chez Febelfin, la fédération du secteur financier, qui a souhaité réagir aux récentes révélations de l’enquête internationale, qui a, entre autres, épinglé, ING Belgique pour ses manquements en matière de lutte contre la criminalité financière. « Il y a beaucoup d’efforts déployés mais aussi de pistes à explorer pour améliorer l’efficacité des banques à ce niveau, notamment en mettant en place un véritable canal de communication avec les autorités. Mais cela commence avant tout par arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues avec des législations contradictoires », assure Karel Baert, CEO.