FinCEN Files: Belfius a distribué du cash par millions à un acheteur d’«or sale»

Tatone-BFN-Banks-Gold-logo OK (2)
Le magnat du pétrole kazakh Igor Bidilo, qui doit sa fortune à la commercialisation du pétrole russe extrait par la société étatique Bashneft, avec qui Bidilo a signé des contrats de plusieurs milliards. Les recettes pétrolières générées sont expédiées aux îles Vierges, puis circulent dans un labyrinthe de sociétés offshore faisant escale à Chypre. Une partie de cet argent est venue alimenter une société italienne, via laquelle Bidilo rachète tout ce qui se vend à Sienne.
FF-LLPs-ICIJ-BFN-Alamy
Un conseil simple pour éviter l’arnaque
: si c’est trop beau pour être vrai et que l’offre n’est pas réaliste, ne l’acceptez pas
!
Image=d-20200819-GHGJCP_high
Lorsque le magnat ukrainien Mykola Zlochevsky, propriétaire du géant de l’énergie Burisma, a acheté son passeport chypriote en 2017, il faisait l’objet d’une enquête pour corruption dans son pays d’origine.
LEBANON BEIRUT EXPLOSION AFTERMATH
Emmanuel Macron a longuement compati à la douleur des Libanais, jeudi, lors de son déplacement à Beyrouth.
ING a enregistré trois fois plus de paiements sans contact de janvier à juin. © Photo News.
Le CEO de Belfius Marc Raisière et le CEO de Proximus, Guillaume Boutin, ont scelleé ce vendredi un partenariat stratégique à la fois technologique, marketing et commercial.
«
Immovlan a extrêmement bien géré sa croissance ces dernières années mais nous croyons que l’intégrer verticalement dans notre application va dynamiser son activité
».
David Cayla est maître de conférences à l’Université d’Angers.
Le refus par une grande surface de faire passer les personnes handicapées en priorité est constitutif d’une discrimination.
«
Il y a une dizaine de jours, 20
% des transactions par carte étaient sans contact, contre 10
% seulement fin 2019
», selon le directeur de Wordline en Belgique.
d-20200127-3YHWY3 2020-01-27 13:12:20
«
On vise les 12-18 ans uniquement, soit la génération Z dont on est nous-mêmes issus
», explique le CEO, 24 ans, Vincent Jouane.
La carte de crédit servira pour payer au restaurant ou dans un magasin. Mais surtout pas pour un retrait d’argent.
«
Un client a une rentabilité de 0,11
% sur son épargne, 5,9
% de rendement pour nos actionnaires, cela me paraît déjà pas mal
!», estime Marc Lauwers, CEO.
d-20130820-31DWXP 2015-08-12 17:29:55
NEW B ©DOMINIQUE DUCHESNES
Les personnes âgées sont le plus souvent visées par des escrocs basés à l’étranger.