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Panama Papers: plusieurs banques, dont la BNP, interrogées par la justice américaine

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Le régulateur des services financiers de New York (NYDFS) a adressé des injonctions à plusieurs banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, citées dans le scandale des «Panama Papers», a indiqué mercredi à l’AFP une source proche du dossier.

Cette demande de renseignements fait suite à une précédente, adressée le 21 avril et qui visait notamment Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank et dix autres citées dans le scandale d’évasion fiscale connu sous le nom des «Panama Papers».

Selon cette source, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, les nouveaux établissements bancaires concernés sont Goldman Sachs, BNP, Canadian Imperial Bank et Standard Chartered. Elles ont jusqu’au 23 mai pour répondre aux demandes d’informations du NYDFS qui pourrait ensuite éventuellement décider d’ouvrir une enquête s’il n’était pas satisfait de leurs réponses.

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