Tout doit disparaître

Tout aurait pu continuer encore longtemps sans l’intervention d’un banquier de la BGFI RDC devenu lanceur d’alerte : Jean-Jacques Lumumba. Grâce aux documents internes qu’il a récupérés, les « Lumumba Papers », Le Soir révèle, en octobre 2016, une première série d’irrégularités, dont l’argent détourné des comptes de la Ceni, la commission électorale. [scald=28670732:sdl_editor_representation] L’année suivante, les auditeurs de PwC, la direction du groupe BGFI au Gabon et la Banque centrale, produisent des audits accablants sur la gestion de la BGFI RDC. « La somme des faiblesses décrites soumet la banque à une exposition très élevée des risques opérationnels, de contentieux, de blanchiment des capitaux et de réputation », conclut celui de la BCC. La pression ne cesse de monter. Francis Selemani possède, avec son épouse, une société nommée Ascend Trust. Elle a reçu 7,4 millions de dollars de Sud Oil, dont il reste un reliquat de 3,4 millions. Il veut sortir cet argent de la banque. En décembre 2017, Ascend vire l’argent à une autre société écran, Horizon Congo, contrôlée par David Ezekiel, homme de paille de Selemani et gérant de Sud Oil. Le transfert est justifié par des factures douteuses, mentionnant l’achat d’« excavateurs hydrauliques ». Ezekiel et un autre homme de paille, recruté pour l’occasion, se chargent de retirer progressivement les fonds en liquide. [scald=28670731:sdl_editor_representation] L’opération est repérée par le service d’audit interne de la BGFI, dont le rapport d’enquête est accablant : le compte d’Horizon Congo a été ouvert en violation des procédures et l’homme de paille d’Ezekiel a pu effectuer certains retraits alors qu’il n’a pas l’autorisation d’accéder au compte. Le chef de l’audit interne, Yvon Douhore, découvre que David Ezekiel a deux signatures différentes : l’une pour Sud Oil et l’autre pour Horizon Congo. « Qu’est-ce qui peut amener une même personne à avoir différentes signatures ? Vraiment… », écrit-il à une collègue. « C’est juste inimaginable », répond-elle. Panique à bord : Sud Oil est démasquée Le 22 avril 2018, Jeune Afrique lâche une bombe, révélant grâce aux « Lumumba Papers » le paiement de 7,5 millions de dollars effectué par la Banque centrale à Sud Oil en mai 2016. C’est la première fois que l’existence de la société est dévoilée, ainsi que ses propriétaires : la sœur du président Kabila Gloria Mteyu, et l’épouse de son frère Francis Selemani, patron de la BGFI RDC. Au Gabon, l’information inquiète le grand patron du groupe BGFI, Henri-Claude Oyima, qui se fend le lendemain d’un courriel à Selemani et à son adjoint : « Je vous prie de me confirmer si cette information est avérée et de quoi s’agit-il ? » Cette fois, Selemani joue son poste. Deux jours plus tard, le directeur des opérations, Moreau Kaghoma, se charge à nouveau du nettoyage en passant de nouvelles opérations antidatées directement dans la base de données. Le 2 mai 2018, Henri-Claude Oyima s’envole pour Kinshasa afin d’assister à un conseil d’administration de la BGFI RDC. Il y annonce le départ du directeur général. Officiellement, Selemani est « promu », à un poste non précisé, au siège du groupe BGFI à Libreville. Ses cadres dirigeants, impliqués dans certaines transactions douteuses, restent en place, dont son adjoint Abdel Kader Diop, qui devient le nouveau directeur général. Ils vont s’efforcer de couvrir la fraude. Et faciliter l’exfiltration des dizaines de fonds publics détournés qui sont encore sur les comptes des sociétés du réseau Sud Oil, contrôlées par Selemani. C’est le début de l’opération sauve-qui-peut. Suite au départ de Selemani, les hommes de main du clan Kabila sont parvenus à retirer, en seulement quelques mois, 30 millions de dollars en liquide des comptes de Sud Oil et de ses satellites alors même que ces comptes sont bloqués en raison des enquêtes internes. « Excuse-moi, mais je pense que le directeur des opérations se fout de nous, là » – Yvon Douhore, chef de l’audit interne à son responsable Arnaud Nguimbi Kwanza, Sud Oil… Toutes les sociétés opaques retirent leurs billes. Avec, parfois, des situations grotesques. Ainsi, le gérant de Sud Oil, David Ezekiel, commence à retirer du liquide. Le chef de l’audit interne découvre alors, ahuri, qu’Ezekiel ne se rend pas à la banque lui-même pour effectuer les retraits sur le compte de Sud Oil. Le cash est directement prélevé par le directeur des opérations, Moreau Kaghoma, et les signatures régularisées seulement a posteriori. « Prière d’instruire le client qu’il se présente lui-même au niveau des caisses (caisses gros paiements) pour effectuer ses opérations de retraits », ordonne Yvon Douhore. Il demande une « surveillance renforcée » sur le compte de Sud Oil. L’auditeur en chef réalise que la direction générale fait tout pour entraver son enquête. L’accès aux relevés bancaires de Sud Oil lui est refusé. Ses demandes de documents au directeur des opérations au sujet des virements suspects traînent ou restent sans réponse. Yvon Douhore s’en plaint à son chef Arnaud Nguimbi, le directeur de l’audit interne du groupe BGFI au Gabon : « Excuse-moi, mais je pense que le directeur des opérations se fout de nous, là. » Que ce soit à cause de l’obstruction au travail des auditeurs ou de la « sensibilité » du dossier, le rapport final envoyé à la direction du groupe BGFI à Libreville en juillet 2018, préserve parfaitement les intérêts de Francis Selemani et de la famille Kabila. L’audit est accablant pour la BGFI RDC, dont le niveau de conformité est jugé tout simplement « inacceptable ». L’audit pointe plusieurs opérations potentiellement irrégulières, mais sans les qualifier. Le rapport n’a identifié ou retenu aucune des opérations qui ont permis à Sud Oil de s’approprier 92 millions de dollars d’argent public. [scald=28670730:sdl_editor_representation] Malgré les irrégularités décelées, aucune sanction n’est prise par le groupe BGFI contre les dirigeants de sa filiale congolaise. Aucun signalement n’est fait à la justice. Bref, la BGFI semble avoir couvert les fraudes présumées. Interrogé à ce sujet, le PDG du groupe BGFI, Henri-Claude Oyima, n’a pas répondu. Le laxisme est tel que malgré ce rapport d’audit, l’opération d’exfiltration des fonds du clan Kabila continue comme si de rien n’était. Alors même que ces retraits massifs mettent en péril la trésorerie de la BGFI RDC.

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