Football Leaks: jeux d’agents et flux d’argent entre Amsterdam et Buenos Aires

Quiconque veut offrir des fleurs ou glisser un mot doux à la star argentine de football Javier Pastore doit se rendre sur le Dam, à Amsterdam. Là, juste en face du Palais Royal se trouve le bureau de son agent. Du moins, sur papier. Jusqu’à la fin novembre, s’y trouvait une boîte aux lettres vidée chaque nuit par un intermédiaire anonyme. En ce début décembre, la boîte aux lettres de Pastore et de nombreux autres joueurs sud-américains a disparu. Il n’en reste que quatre trous béants. La gérante de l’immeuble en avait à ce point assez des huissiers, des dizaines de lettres, requêtes et avis fiscaux qu’elle a fait ôter la boîte aux lettres. L’agent de Pastore n’est pas le seul qui ait inscrit cette adresse du Dam auprès des la Chambre de commerce d’Amsterdam ou de l’administration fiscale. Des dizaines d’autres sociétés – des entrepreneurs aux exportateurs de voitures – et d’autres fondations ténébreuses ont eu leur siège dans cet immeuble, bien que le gérant n’ait jamais approuvé l’utilisation de cette adresse. Ce n’est pas une coïncidence si les transferts de joueurs sud-américains sont réglés via le Dam : Amsterdam est un point de chute idéal pour les flux globaux d’argents, aussi en matière de foot. Cela tient à la bonne réputation des Pays-Bas en matière de transferts financiers, et aux accords fiscaux souples qui ont été scellés avec presque tous les pays au monde. Quand il s’agit de football, la transparence néerlandaise n’existe en principal que sur papier, ont découvert le NRC Handelsblad et ses partenaires du réseau European Investigative Cooperations (EIC). Les sociétés de foot établies à Amsterdam et dans sa banlieue remplissent proprement leurs obligations, livrent leurs comptes annuels et ont une adresse postale. Mais quiconque veut entrer réellement en contact avec elles se confronte à leur mauvaise volonté et à un réseau de faux-semblants. Hommes de paille L’une de ces sociétés établies sur le Dam est l’agence Orel BV. Comme onze autres sociétés similaires, elle apparaît régulièrement dans les 18,6 millions de documents du Football Leaks. À première vue, le directeur d’Orel BV, Martijn Odems, 38 ans, est un brillant agent de joueurs, disposant d’une licence de l’association néerlandaise de football KNVB. Il est épaulé par son patron direct, l’avocat fiscaliste Dennis Sickman, 44 ans. Sur papier, ils sont les hommes forts qui apparaissent derrières des dizaines de transferts de stars sud-américaines du football comme Pastore, Radamel Falcão, James Rodríguez et Angel di Maria, vers de grands clubs d’Espagne, du Portugal, d’Italie et de France. En réalité, Odems et Sickman sont de parfaits hommes de paille pour les agents de joueurs d’une Argentine folle de foot. Sur les millions qu’ils encaissent grâce aux transferts, ces agents veulent payer le moins de taxes possibles, et ils utilisent les Pays-Bas comme pivot. Ils sont assistés par Grupo Alhec, une société controversée en Amérique du Sud, connue pour « le financier du football argentin ». Odems ne se trouve jamais dans l’immeuble du Dam. Il ne répond pas au téléphone, ni aux e-mails et messages vocaux que nous lui avons laissés. Il ne se trouve pas davantage à son domicile de Nieuw Vennep, un faubourg du sud d’Amsterdam. A cette adresse, on devrait en théorie trouver Jorge Cyterszpiler, l’une des figures les plus célèbres du football argentin : l’ami d’enfance et ancien agent de Diego Maradona est l’un des directeurs d’une autre agence sportive basée dans cette même maison de Nieuw Vennep. L’autre directeur de cette agence est Sickman, pour lequel il ne s’agit que d’un job à temps partiel. Le métier principal de Sickman, c’est être directeur de Duma Corporate Services, une fiduciaire du quartier financier d’Amsterdam, le Zuidas, qui chapeaute des dizaines de sociétés. C’est là que travaille Martijn Odems comme conseiller juridique. Les deux hommes sont liés directement ou indirectement à (au moins) douze sociétés boîte aux lettres, incorporées à des domiciles ou centre d’affaires des petites agglomérations de Nieuw Vennep et Uithoorn, ou à Amsterdam. Elles ont toutes des noms neutres comme Orel BV. Ces « BVs » (l’équivalent de SPRL belges) sont ou ont été contrôlées par des personnes dont le travail est de ne pas faire de vagues. À première vue, ces BV néerlandaises du football opèrent indépendamment l’une de l’autre : elles changent régulièrement de gestionnaire, et se déplacent d’une adresse à l’autre en province de Hollande-Septentrionale. Mais en réalité, ces sociétés sont reliées, et la fiduciaire de Sickman – Duma Corporate Services – joue un rôle central. Le nom d’Odems n’est pas inconnu. En 2013, nos confrères du NRC Handelsblad expliquaient qu’il apparaissait dans les rapports annuels du FC Porto en tant que destinataire de sommes conséquentes reçues pour avoir arrangé le transfert de l’attaquant vedette Radamel Falcao vers l’Atletico Madrid. En début d’année, Football Leaks a publié des documents confidentiels prouvant qu’une société détenue par Odems détournait vers le Panama de l’argent relatif au transfert de joueurs de la Série A italienne. Il existe un « côté obscur de l’argent du football », explique Antoine Duval, chercheur au Asser International Sports Law Center de La Haye. « C’est un monde parallèle de flux monétaires. La plus grande partie de l’argent que nous dépensons pour aller voir des matchs de football disparaît dans la poche des agents. Ils font tout leur possible pour minimiser les impôts qu’ils paient et maximiser l’argent qui file sur leurs comptes en banque secrets. » Et pour ce faire, il est important d’éviter toute transparence, indique Duval. « Ils font en sorte que la chaîne soit si longue que peu de gens arrivent à la suivre, notamment en passant d’une juridiction à l’autre. On voit tout le temps ce genre de comportement dans le monde des affaires, et le football n’est pas en reste. Le football, en particulier le marché des transferts, est devenu une énorme industrie financière. » Quartier Zuidas Les fiduciaires offrent aux sociétés étrangères et à leurs filiales une base légale aux Pays-Bas, qu’elles gèrent souvent pour le compte des propriétaires. La banque centrale néerlandaise DNB a établi des règles strictes à leur endroit : ainsi, les fiduciaires doivent connaître l’origine et la destination des flux d’argent qui transitent par les sociétés qu’elles gèrent (« Know your customer ») et s’assurer de la bonne foi de leurs partenaires. L’histoire de Marco Termes, auteur et poète de Zandvoort (lire par ailleurs), est révélatrice des méthodes de travail de Duma Corporate Services dans le monde du football. Entre 2009 et 2014, Termes a fait enregistrer à son nom plusieurs de ces BV actives dans le football. Termes est employé par Duma. Son travail consiste à ouvrir le courrier, pour le compte de la fiduciaire, pour deux BV de football ainsi que plusieurs autres sociétés spécialement créées et enregistrées à l’adresse de son HLM de Zandvoort. Plusieurs fois par an, il se rend à l’étranger pour faire signer des contrats de football dans le sud de l’Europe. La fiduciaire lui paie les billets d’avion ainsi qu’un hôtel milieu-de-gamme, et lui remet les contrats à signer. Termes est un homme de confiance qui parle plusieurs langues. Il lit attentivement chaque contrat, car il ne veut pas être impliqué dans quelque chose d’illégal. Parfois, néanmoins, les choses deviennent un peu bizarres. En Italie, par exemple, il doit attendre plusieurs heures jusqu’à 23h30, dans un aéroport désert officiellement fermé, lorsque soudainement un jet privé atterrit et qu’on lui donne les signatures demandées. C’est le job à temps partiel idéal pour lui, en plus de son vrai travail, l’écriture de romans et de poèmes. C’est pourquoi Marco Termes pose peu de questions. Pas même lorsqu’il perd brusquement son poste à la fiduciaire fin 2013. La chaîne de sociétés limitées du football doit être réorientée et les services de Termes ne sont plus requis, pas plus que son adresse de Zandvoort. Á l’appui de son récit, Termes nous a fourni des e-mails et des contrats. Ceux-ci donnent une idée fascinante de la comptabilité tenue du côté de Zuidas, faite de dizaines de transferts et d’accords sur des footballeurs argentins, colombiens et autres joueurs sud-américains. Ils révèlent que tous ces joueurs sont payés depuis Amsterdam, par des gens qui, aux yeux du monde extérieur et des supporters, ont rarement à voir avec les clubs ou les joueurs, mais prélèvent tout de même leur part du gâteau. Les sources de revenus avec lesquelles ce jeu est joué sont diverses et variées, des millions tirés des contrats sur les droits à l’image conclus avec la société Nike en passant par les frais d’agence ou encore les investissements dans les droits économiques des joueurs et les contrats de recrutement. Les Football Leaks, qui ne contiennent que des fragments de ces comptes discrets, montrent qu’au moins 30 millions d’euros provenant du football (ce n’est qu’un chiffre très partiel) ont circulé ces dernières années à travers les Pays-Bas et les Caraïbes. Des transactions internationales qui seraient hautement inhabituelles aux Pays-Bas sont traitées dans le quartier Zuidas. Ainsi l’an dernier, quand Jorge Cyterszpiler a reçu un paiement cash de 125.000 euros de Grupo Alhec, quelque part en Amérique du Sud. Les contrats ont été signés dans la capitale de l’Urugay, Montevideo, mais la transaction a été scellée au travers de la société néerlandaise de Cyterszpiler à Nieuw Vennep, à 11.000 kilomètres de là. Les documents administratifs rédigés au Zuidas fleurent l’amateurisme. Remplis de descriptions vagues, les contrats qui portent sur des millions ont l’air d’avoir été trouvés sur Internet. Les transferts de joueurs de football y sont généralement désignés par le terme « certains services ». Des services peu, voire nullement décrits, mais très bien rémunérés. En outre, la forme des sociétés est constamment modifiée et les contrats passent d’une firme des Pays-Bas à un paradis fiscal, Panama ou Iles vierges britanniques. Notons également les accords sur le transfert de joueurs dans un nouveau club où ils ne joueront en réalité jamais. Ces arrangements fictifs, bien connus en Amérique du Sud, ont pour but d’éviter l’impôt. Grupo Alhec Les Football Leaks révèlent que les flux monétaires néerlandais seraient en réalité un une-deux entre la société Duma Corporate Services à Amsterdam et une société à la réputation sulfureuse basée dans la capitale argentine de Buenos Aires : Grupo Alhec, à la fois société d’investissement, bureau de change et banque. En Amérique du Sud, Alhec a mauvaise réputation : en 2013, une filiale panaméenne du groupe est fermée en raison de soupçons de blanchiment d’argent dans le cadre de transferts de joueurs de football entre l’Argentine et l’Europe. La même année, Alhec est la cible d’une vaste enquête des autorités argentines sur des faits de blanchiment d’argent. Lors de cette opération majeure, 150 descentes ont été effectuées dans des clubs de football, chez des agents de joueurs, à l’association argentine du football, chez Alhec et même à la banque centrale argentine. Ce que les autorités soupçonnaient, c’était que les sommes payées par les clubs européens en joueurs et en commissions d’agents étaient en réalité supérieures au montant figurant sur les factures, le surplus arrivant en Argentine net d’impôt, après un trajet compliqué faisant notamment escale aux Pays-Bas. Dans le cadre de cette enquête, une conversation téléphonique entre Cyterszpiler et Carlos Rivera, l’un des propriétaires d’Alhec, a été enregistrée. Dans cette conversation, qui a été diffusée à la télévision argentine, Rivera suggérait à Cyterszpiler de convaincre un joueur en Argentine de truquer un match. Á ce jour, aucune poursuite n’a encore été engagée, ni contre Alhec, ni contre Cyterszpiler, ni contre personne d’autre. Dans le courant de cette année, un tribunal a jugé que l’enquête pénale n’avait pas été menée avec la diligence requise et a remplacé le magistrat instructeur. D’après les médias argentins, le nouveau magistrat instructeur enquête actuellement sur plus de 400 transferts de joueurs. Mais Cyterszpiler n’est pas le seul agent à utiliser la voie néerlandaise. Au moins quatre autres agents argentins de renom en font de même, la plupart du temps en partenariat avec Alhec. Parmi ces agents, le plus connu est Marcelo Simonian, l’un des tout grands agents d’Amérique du Sud, qui représente des joueurs tels que Javier Pastore et Radamel Falcão. D’après les documents de l’EIC, son partenariat avec Alhec serait très intensif. Dans un échange d’e-mails avec le chef d’Alhec, Rivera, l’un des autres agents explique clairement que l’évasion fiscale est la principale raison pour laquelle il fait appel à une BV néerlandaise. Au départ, il hésitait entre les Pays-Bas et l’Espagne. Ensuite, après avoir opté pour les Pays-Bas, il écrit : « Tant qu’aucune taxe n’est prélevée, tout va bien. » Sous le radar Si, jusqu’à la mi-2013, les paiements via les Pays-Bas se faisaient de manière relativement ouverte, l’intervention des autorités judiciaires argentines a convaincu Alhec de passer sous le radar. Suite aux descentes des autorités, Alhec s’est transférée vers une fiduciaire en Uruguay, qui participe depuis lors à toutes ses opérations. Cette société, BGL Asesores, s’occupe de tout ce qui est administratif. Depuis lors, toute la correspondance sur les transactions passant via les BV néerlandaises se fait via Hushmail, un programme de messagerie électronique sécurisé dont le chiffrement est difficile à casser. Et tous les intervenants ne s’appellent plus par leurs noms dans leurs e-mails, mais utilisent des pseudonymes, des abréviations et des numéros. La plupart des montages passant par les Pays-Bas sont imaginés à Buenos Aires ou Montevideo, puis mis en œuvre à Amsterdam. La principale langue utilisée est l’espagnol et les millions d’euros de bénéfices atterrissent dans des sociétés au Panama ou, depuis 2013, aux Iles Vierges. Là-bas, la société utilisée s’appelle Paros Consulting, et sert de trésorerie. Paros a été créée quelques semaines après les descentes des autorités argentines. Depuis lors, les contrats existants entre sociétés néerlandaises et les parties panaméennes y ont été transférés. La discrétion offerte aux sociétés par les îles Vierges y est encore plus grande qu’au Panama. Dans les deux pays, les sociétés ne doivent pas publier leurs comptes annuels et les actionnaires peuvent rester secrets, mais dans les îles Vierges, les directeurs jouissent eux aussi de l’anonymat. Qui détient Paros ? Difficile de le savoir. Il est vrai que dans un e-mail, Rivera l’appelle « ma société ». En outre, dans les échanges d’e-mails avec BGL et d’autres, c’est lui qui prend les décisions la concernant. Selon toute vraisemblance, les agents de joueurs comme Simonian touchent leur argent auprès de Paros après que celui-ci ait transité par toutes les étapes intermédiaires. Pourquoi tous ces détours ? Pourquoi le FC Porto ne transfère-t-il pas directement la commission de l’agent sur le compte en banque de Simonian en Argentine ? Selon Simonian, le seul parmi les agents et banquiers argentins qui ont accepté de répondre à nos questions, même la plus petite allusion à de l’évasion fiscale serait une accusation scandaleuse. « Je suis le plus grand payeur de taxes de l’univers du football argentin », crie-t-il au téléphone. « Je paye toutes mes taxes. Allez-vous payer la facture pour cet appel téléphonique ? Je suis très pauvre car je dois payer toutes ces taxes ! » Simonian affirme n’avoir jamais entendu parler de Paros. Ni d’Orel. « Ne me demandez pas de mentir ! », dit-il. « Je ne mens qu’à mon épouse ! » Selon lui, Carlos Rivera est « un banquier qui a eu une très bonne réputation pendant très longtemps en Argentine ». Et, oui, Simonian fait à l’occasion des affaires avec lui. « De petites choses », comme du change, ou « de petits investissements ». Du Portugal nous vient un autre écho : « Orel était la société désignée par M. Simonian pour être l’intermédiaire » dans le transfert du joueur colombien James Rodriguez, déclare le PC Porto dans une réaction officielle. Un e-mail figurant dans Football Leaks montre par ailleurs que Simonian a mandaté Oral comme partenaire d’affaires du club quand Falcão a été transféré à Porto. Visite à Duma Corporate Non, elle n’a « jamais entendu parler de » Dennis Sickman. Et Martijn Odems ? « Connais pas », déclare la réceptionniste du bureau de conseil fiscal, au neuvième étage d’un grand immeuble de bureau du quartier d’affaires Zuidas à Amsterdam. Pourtant, selon les contrats que révèlent les Football leaks, c’est bien ici qu’est basée la fiduciaire Duma Corporate Services. La réceptionniste lutte de toute évidence pour se composer un visage impassible. « Duma ? Cela ne me dit rien du tout. » C’est alors qu’une porte s’ouvre derrière elle, et un homme grand s’engage dans le corridor, pendant que la réceptionniste continue à nier. Cet homme est Dennis Sickman, directeur de Duma et principal homme de paille néerlandais du football argentin. « Voulez-vous bien quitter les lieux ? » lance-t-il d’un ton impérieux. Il se place devant la réceptionniste pour monter la porte aux visiteurs inattendus. « Nous ne commentons pas. »

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