Football Leaks: caisses noires et gogo girls, les méthodes Doyen Sports

Ce 20 janvier 2014, le patron portugais de Doyen Sports fête ses 35 ans dans la démesure. Non loin de ses bureaux de Londres, Nelio Lucas a rassemblé 118 invités en smoking et robe de soirée dans une ancienne église du XIXe siècle, dans le très chic quartier de Mayfair. Au programme, dîner et danse jusqu’au bout de la nuit. La soirée a coûté 195.000 euros, réglés par Nelio Lucas depuis son compte au Liechtenstein. Ce n’est pas un anniversaire, mais une démonstration de force : tous les amis et partenaires de Nelio Lucas sont rassemblés sous la voute de pierre. Ce soir-là, les présidents des deux clubs de Madrid, Florentino Perez (Real) et Miguel Angel Gil (Atletico) ont oublié leur rivalité pour trinquer à sa santé. Le vice-président du Milan AC, Adriano Galliani, est venu avec sa fille, fraîchement embauchée chez Doyen. On croise aussi le directeur sportif de l’Inter Milan, les dirigeants de Fulham, du Sporting Lisbonne et du FC Séville, et le fils du président du FC Porto. Ainsi va le monde du football. Ce soir-là, l’élite du sport-roi festoie aux côtés de sulfureux oligarques de l’ex-URSS (les propriétaires de Doyen et leurs amis), des fiscalistes suisses experts en montages offshore et d’intermédiaires comme Luciano d’Onofrio. Pour mettre en valeur ses hôtes, Lucas a invité une brochette de vedettes de son écurie, comme le prodige brésilien Neymar, son coéquipier du FC Barcelone Xavi Hernandez ou le défenseur de Chelsea David Luiz. Nelio Lucas savoure son triomphe. En moins de trois ans, cet homme d’affaires inconnu du grand public a fait de Doyen Sports l’un des plus gros fonds d’investissement du football européen. La presse commence à le comparer à son illustre compatriote, le super agent Jorge Mendes. A la fois conseiller de clubs, agent et entremetteur, Nelio Lucas gère aussi le marketing de stars planétaires comme Neymar, David Beckham, le sprinter jamaïcain Usain Bolt, et celui de clubs comme l’AS Monaco. Mais la spécialité de la maison, c’est le commerce de parts de joueurs. Doyen en a acheté pour plus de 100 millions d’euros, jusqu’à ce que cette pratique, comparée à de l’« esclavage moderne » par l’actuel président de la Fifa, Gianni Infantino, soit interdite par la fédération internationale en mai 2015. Les documents Football Leaks, obtenus par Der Spiegel et transmis au réseau de journalistes d’investigation EIC dont fait partie Le Soir, dévoilent pour la première fois la face noire de Doyen. Une histoire où se mêlent société écrans à Malte et aux Emirats, soupçons d’évasion fiscale, filles convoyées d’Europe de l’Est, commissions occultes par millions pour faciliter les transferts, fausses factures et contrats antidatés signés par des prête-noms. [scald=2517873:sdl_editor_representation] Si la firme a pu prospérer avec de telles méthodes dans l’indifférence générale, c’est parce que le terreau était fertile. Doyen n’est que le symbole d’une réalité très éloignée des terrains, soigneusement dissimulée derrière les images léchées des retransmissions télévisées : celle d’un marché des transferts devenu une foire aux bestiaux à quatre milliards d’euros par an, où les scrupules ont été depuis longtemps anesthésiés par l’argent. L’histoire de Doyen commence par une improbable rencontre. D’un côté, Nelio Lucas. Issu d’une famille portugaise très modeste, il a étudié le marketing en Californie, où il a travaillé dans une agence de vedettes, s’occupant de Mariah Carey ou Bruce Springsteen. Au début des années 2000, il rentre en Europe, écope de plusieurs condamnations à des peines d’amende (fraude fiscale, conduite sans permis, chèque en bois) et devient le collaborateur d’un puissant agent de footballeurs, l’Israélien Pini Zahavi, qui lui apprend les ficelles du métier. Mais les deux hommes se brouillent. Lucas devient responsable de casting pour une agence de mannequins, jusqu’à ce qu’il soit embauché pour lancer Doyen Sports. Ses patrons sont les quatre frères Arif, de riches oligarques d’origine kazakhe basés à Istanbul, qui ont fait notamment fortune dans les matières premières. En 2011, ils créent à Londres une antenne de leur groupe Doyen, dont dépend la nouvelle division sportive. L’ensemble est dirigé par Arif Arif, le fils d’un des quatre frères, alors âgé de 25 ans. Une sorte d’épreuve du feu pour voir ce que le petit a dans le ventre. Le rejeton Arif devient de facto, aux côtés du professionnel Nelio Lucas, le co-patron de Doyen Sports. « P... de Neymar. Ce nègre nous fait de l’argent » Les deux hommes étaient faits pour s’entendre. Ils parlent comme des lascars, affichent une ambition sans limite et un féroce appétit pour l’argent. « Imagine-nous dans 10 ans, des rois si Dieu le veut ! », s’enflamme Arif. Nelio : « N’oublie pas notre leitmotiv : ensemble pour le pire et le meilleur. Nous allons réussir et devenir des milliardaires!!! » Ils n’y sont pas encore, mais Lucas s’est tout de même offert une Bentley et un yacht à 3,5 millions. Les deux compères alternent matchs de foot, restaurants les plus huppés de Londres et escapades à Ibiza, en Italie ou sur la Côte d’Azur, dans la luxueuse villa des Arif à Antibes. Leurs échanges sur la messagerie WhatsApp montrent que les joueurs ne sont pour eux que des tirelires sur pattes. En 2014, Arif énumère sur les membres de son écurie qui jouent la coupe du Monde au Brésil : « Mangala, Promes, Defour, Januzaj, Xavi, Falcao, Rojo, Negredo, de Gea… Les nègres de Doyen sports vont à la Coupe du monde ! » Quand Neymar se qualifie pour les demi-finales avec le Brésil, il écrit de nouveau à Nelio : « P... de Neymar. Ce nègre nous fait de l’argent. » Lorsque les joueurs osent placer leurs intérêts avant ceux de Doyen, le ton devient franchement méchant. Prenons le Marocain Abdel Barradas, dont Doyen possédait 60%. Suite à son transfert de Getafe, dans la banlieue de Madrid, à un club des Emirats en 2013, le fonds empoche 3,35 millions de profits, soit deux fois sa mise en deux ans. « Pas mal » , mais pas suffisant, écrit Lucas à Arif : « Nous ne pouvions plus le contrôler. (…) Si le joueur m’avait écouté, nous en aurions eu davantage… but fucking muslim. » Idem avec la star colombienne Radamael Falco, transféré au même moment par l’agent Jorge Mendes à Monaco pour 43 millions. Doyen, qui en avait 33 %, réalise 5,3 millions de profit net. Mais Nelio Lucas espérait davantage. Arif insulte la mère de Falcao et conclut : « Sa carrière est finie (…) Il va finir par payer des taxes en France. » [scald=2517870:sdl_editor_representation] Car chez Doyen Sports, l’impôt est un gros mot. La société est immatriculée à Malte, choisi parce qu’il fallait un pays de l’Union Européenne qui offre le meilleur compromis entre clémence fiscale et opacité. Nelio Lucas y possède deux sociétés offshore personnelles, dissimulées derrière des prête-noms. La première, WGP, porte les 20% du capital de Doyen Sports que les Arif lui ont offert. La seconde, baptisée Vela et dotée d’un compte au Liechtenstein, encaisse la « commission de gestion » de 900.000 euros par an qui sert notamment à rémunérer Nelio et ses collaborateurs. Lucas dispose enfin d’un compte au Crédit Suisse à Zurich. L’objectif de ces montages ? «Pour que personne ne dévoile rien sur nous.» Parmi ces activités, il y a aussi les matières premières. Nelio Lucas s’est vu offrir 20% de Doyen Natural Resources, l’une des holdings panaméennes du groupe, qu’il détient via une coquille immatriculée aux Iles Vierges Britanniques. Entre deux achats de footballeurs, Nelio s’envole donc négocier des deals miniers au Brésil, en Sierra Leone ou en Angola, pays classés parmi les plus corrompus au monde. « Penses-tu que je doive les corrompre??? », demande-t-il à Arif à propos de partenaires dans une opération brésilienne. « Oui, mon frère », répond Arif. Cela ne s’est finalement pas fait, apparemment parce que les partenaires en question ont eux-mêmes proposé des pots-de-vin à Lucas. Mais la spécialité du patron de Doyen Sports reste la TPO (Third-party ownership), abréviation anglophone qui signifie « tierce propriété des joueurs ». Le fonds est une sorte d’usurier du foot, qui obtient des taux d’intérêts prohibitifs auprès de clubs en détresse financière, contraints de lui vendre les bijoux de famille. Le principe : Doyen achète un pourcentage d’un joueur à un club, en espérant qu’il sera revendu rapidement avec une grosse plus-value. Officiellement, Doyen n’a aucune influence sur les transferts – c’est d’ailleurs formellement interdit par la Fifa. Mais la réalité est quelque peu différente. Transferts… de filles Chez Doyen, tous les moyens sont bons pour faciliter les deals. Y compris les méthodes vieilles comme le monde. En août 2013, Nelio Lucas a organisé une sex party à Miami pour tenter de convaincre le patron du Real Madrid, Florentino Perez, d’acheter son poulain français Geoffrey Kondogbia (lire par ailleurs). S’agit-il d’un cas isolé ? Entre mars 2014 et septembre 2015, Nelio Lucas a fait venir à quatorze reprises de jeunes et jolies filles depuis Minsk, Moscou ou Saint-Petersbourg. Les billets d’avion sont payés par sa société offshore Vela. Certaines filles sont mannequins. Une autre, prénommée Kateryna, se présente ainsi sur Twitter : « Femme superbe – un paradis pour les yeux, un enfer pour l’esprit, un purgatoire pour votre portefeuille. » Si l’on excepte deux filles convoyées à Ibiza pour deux jours de fiesta, Nelio fait exclusivement venir les demoiselles pour affaires. Elles viennent avec lui pour certains matchs de la Ligue des Champions, par exemple lors de la demi-finale Real Madrid-Bayern Munich au stade Santiago Bernabeu en avril 2014. Elles l’accompagnent aussi à des rendez-vous d’affaires à Madrid, Barcelone, Athènes ou Bruxelles. [scald=2517872:sdl_editor_representation] Un voyage de la fin août 2015 s’est révélé particulièrement fructueux. Le 26, Nelio se rend à Madrid avec une blonde prénommée Sabina pour la signature du transfert du milieu de terrain Asier Illarramendi, du Real Madrid à la Real Sociedad. Cinq jours plus tard, la même Sabina s’envole pour Marseille en compagnie de Nelio Lucas et de l’attaquant costaricain Rolando Fonseca, pour la signature du transfert du joueur du FC Porto à l’OM. Nelio utilise-t-il ces beautés slaves pour sa consommation personnelle ? Servent-elles uniquement à le mettre en valeur lors des négociations ? Ou sont-elles mises à la disposition de ses partenaires de business, comme à Miami avec le patron du Real ? Caisses noires Doyen Sports emploie aussi des méthodes sonnantes et trébuchantes. A partir de l’automne 2013, Nelio Lucas décide d’utiliser des caisses noires : les sociétés coquille Rixos, Denos et PMCI, immatriculées à Abu Dhabi et dans l’émirat voisin de Ras-El-Khaimah, réputés pour leur opacité. Doyen Sports a distribué la bagatelle de 10,8 millions d’euros de commissions occultes via ces sociétés offshore. Les documents Football Leaks ne disent pas à qui l’argent a été reversé. Mais ils fournissent tout de même quelques pistes… Le premier gros deal concerne l’international belge Adnan Januzaj, ailier de Manchester United (lire par ailleurs). En février 2014, Doyen achète la moitié de la société qui gère ses droits à l’image pour 1,5 million d’euros… plus 500.000 € versés via Denos, grâce à un faux contrat de « consultance » et une fausse facture. Le système s’industrialise à l’été 2014. Nelio Lucas réclame que 10 % des profits de chaque transfert soit versé sur le compte de Denos à Dubai. La première commission occulte de 1,3 million d’euros concerne les ventes du français Geoffrey Kondogbia et du Colombien Radamel Falcao à Monaco un an plus tôt. Lucas dit que c’est pour payer « des gens que nous devons dédommager » et qui « ne pouvait ou ne voulait pas » fournir de « documents ». Il ajoute qu’il a fait des promesses et que les intéressés perdent patience : « Nous ne pouvons pas retarder davantage. Cela nous coûte d’autres accords et détruit ma bonne réputation. » Arif Arif a voulu enquêter sur les bénéficiaires, mais son père Tevfik Arif, l’un des oligarques qui contrôlent Doyen, lui a répondu de « rester en dehors de cela ». La caisse noire va servir un mois plus tard pour fluidifier une énorme opération. En août 2014, Manchester City achète le Français Eliaquim Mangala au FC Porto pour 45 millions d’euros, ce qui fait de lui le défenseur le plus cher de tous les temps. C’est aussi le deal le plus profitable de l’histoire de Doyen, qui détenait 33 % du joueur : 10 millions de profit, soit quatre fois la mise de départ. Le 2 septembre, cinq jours seulement après avoir reçu l’argent, Nelio écrit au banquier de Doyen pour qu’il vire 2 millions d’euros à l’une des ses caisses noires à Abu Dhabi, la coquille offshore PMCI. Soit 20% du profit réalisé, le double des 10 % habituels ! Pour justifier le virement, Nelio envoie au banquier un contrat… non signé, selon lequel PMCI aurait fait de la « consultance » pour le transfert de Mangala. On ignore à qui cette plantureuse commission a été reversée (lire par ailleurs). Il y a aussi le cas abracadabrantesque de Yacine Brahimi. Ce milieu de terrain franco-algérien a grandi en France et démarré sa carrière à Rennes puis à Grenade. A l’été 2014, le FC Porto annonce son achat pour 6,5 millions d’euros. En réalité, Brahimi a coûté 9,5 millions, dont 8 apportés par Doyen en échange de 80% du joueur. Pourquoi ce mensonge ? Nelio explique que Doyen a racheté en sous-main les parts détenues par un autre fonds d’investissement, afin d’éviter le versement de la commission due à Rennes, qui détenait une « part sur le profit réalisé sur un futur transfert ». Pour ses bons et loyaux services, Porto paye 500.000 euros de commission sur le compte de Denos à Dubaï. Comme le patron de Doyen n’a pas de licence d’agent, c’est son collaborateur Juan Manuel Lopez qui a signé le contrat. Un an plus tard, le 29 juillet 2015, Nelio ordonne qu’une commission occulte de 1,5 million soit versée à Yacine Brahimi, toujours via Denos : «Brahimi est notre priorité car un accord pourrait être scellé cet été encore ! » La nature du deal n’est pas claire, mais Nelio est très pressé : « Est-ce payé ? J’ai besoin de ce swift (transfert financier) aujourd’hui… Le joueur veut parler avec le club et cela sera embarrassant pour moi », insiste-t-il le 4 août. L’argent est viré le 10 août. Un mois plus tard, Brahimi renégocie son contrat avec Porto, qui lui achète au passage ses droits à l’image pour 4 millions d’euros. Le club verse de nouveau 500.000 euros à Nelio pour l’avoir aidé dans cette négociation, cette fois-ci sur le compte au Liechtenstein de la société-coquille maltaise Vela. Vela, qui appartient à Nelio Lucas, obtient en prime un mandat de vente de Brahimi, avec 10 % de commission. Une situation plus que limite, puisque Lucas est aussi le patron de Doyen Sports, propriétaire de 80 % des droits économiques du joueur. [scald=2517875:sdl_editor_representation] Multiplier les casquettes, c’est l’autre spécialité de Nelio Lucas. Il profite de son job chez Doyen pour œuvrer à titre personnel comme intermédiaire via sa société écran Vela (où son nom n’apparaît nulle part), sans crainte des conflits d’intérêts. Comme il n’a pas de licence d’agent Fifa (obligatoire jusqu’en 2015), il doit recourir à des prête-noms. Cerise sur le gâteau : Nelio a trois collaborateurs qui continuent en parallèle à faire leur propre business d’agent via des sociétés offshore, et que Nelio invite parfois au festin. Séville dit « non » Le 20 août 2014, Kevin Caruana, un agent maltais reconverti dans la finance — il n’y a pas de foot business sur l’île — remarque que Doyen Sports est immatriculé à Malte, et leur écrit pour proposer ses services. L’homme ayant la précieuse licence d’agent Fifa, il est immédiatement embauché… comme prête-nom. Son offre tombe à pic : Nelio Lucas doit toucher 1,6 million de commission pour le transfert du joueur espagnol Alberto Moreno, de Séville à Liverpool. Il cherche un homme de paille qui accepte de signer le contrat pour le compte de Vela. Mais son avocat prend peur : «Nous ne savons pas qui est cette personne, elle n’a pas participé à l’opération, et nous ne comprenons pas la présence d’une autre personne qui n’est pas Nelio. » Lucas doit signer le contrat lui même. Sauf que Séville refuse de verser l’argent sur le compte de Vela au Liechtenstein, qui est considéré comme « paradis fiscal aux yeux des autorités fiscales espagnoles ». Les conseillers de Nelio tentent d’ouvrir un nouveau compte, mais « la première banque que nous avons approchée a refusé après avoir analysé les documents ». La mort dans l’âme, le patron de Doyen se résout à percevoir l’argent sur son compte personnel au Crédit Suisse de Zurich. « Mais quelle sera l’impact fiscal pour moi ? Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de dévoiler mon compte… », écrit-il au conseiller suisse qui gère ses montages offshore. Réponse de l’expert : « Aussi longtemps que vous n’utilisez pas un compte britannique, je ne prévois aucun problème. De toute évidence, si vous utilisez l’argent qui se trouve sur votre compte (…), il sera difficile de prétendre devant les autorités fiscales que ce n’est pas votre argent. » Chez Doyen, il n’y a pas de petits profits, même avec des joueurs de deuxième catégorie. Prenons le cas de Sergio de Oliveira, que Porto a cédé gratuitement à un petit club portugais – en gardant 50% de ses droits économiques. Mais miracle, en janvier 2015, peu après que Doyen a pris en main les intérêts du joueur, Porto décide subitement de le récupérer… avec l’aide financière de Doyen. On est au summum du conflit d’intérêts, puisque Doyen est à la fois l’agent de Sergio de Oliveira, l’investisseur (il verse 500.000 € à Porto pour 25% du joueur), tandis que Nelio Lucas encaisse 300.000 euros en tant qu’agent de Porto ! [scald=2517874:sdl_editor_representation] Le souci, c’est que représenter plusieurs parties dans un même transfert est interdit par la législation portugaise. Cette fois, Nelio Lucas doit faire appel au prête-nom maltais Kevin Caruana, qu’il avait renoncé in extremis à embaucher pour le deal précédent. Caruana signe le contrat à 300.000 € avec Porto pour le compte de Vela, en échange d’une commission de… 2.000 €. Dans les jours qui suivent, l’homme de paille écrit à un collaborateur de Nelio pour lui demander de l’« introduire aux gens de Porto ». Ceux-là même avec lesquels il vient, officiellement, de négocier le transfert. Une législation signe le déclin de Doyen Les millions offshore auraient continué à couler à flot si la Fifa n’avait pas interdit la TPO à partir du 1e mai 2015. « Ces suceurs de b… veulent salir en permanence les TPO », lâche Arif Arif à propos des médias qui critiquent son gagne-pain. En novembre 2014, un mois avant le vote de l’interdiction, c’est la panique chez Doyen. Nelio Lucas envoie à ses troupes une liste de trois joueurs (un Espagnol et deux Brésiliens) dans lesquels il veut acheter des parts, avec cette consigne : « Il vient un temps qui va affecter négativement notre business puisque les accords comme nous en faisions vont probablement être interdits (…). Nous devrions donc nous concentrer sur la conclusion d’accords maintenant, LE MAXIMUM QUE NOUS POUVONS. » Malgré ce baroud d’honneur, Nelio Lucas a perdu de sa superbe. Il a bien essayé de faire de la TPO malgré l’interdiction, mais sans grand succès. En désespoir de cause, Doyen se rabat sur des clubs de seconde zone. En novembre 2015, le fonds s’offre 50 % de tous les joueurs de Cadix, club de D2 espagnole, pour 1,5 million. Mais les partenaires ont convenu que cet achat ne sera validé que si la TPO redevient légale. En attendant, l’argent de Doyen n’est qu’un simple prêt. Puisque les clubs sont désormais les seuls autorisés à acheter des parts de joueurs, Nelio Lucas tente d’acheter celui de Grenade, via une structure aux Pays-Bas « dans un environnement sans taxes ». Le 15 juillet 2015, il écrit à ses avocats : « Je dois conclure d’urgence avec Grenade et j’ai besoin de la structure. » Mais le club espagnol a préféré se vendre à des Chinois. Le patron de Doyen a failli se refaire au Milan AC, très probablement grâce à son ami Adriano Galliani, le vice-président du club, dont la fille émarge chez Doyen. En mai 2015 l’homme d’affaires thaïlandais Bee Taechaubol est pressenti pour acheter 48 % du club à Silvio Berlusconi. Il choisit Doyen comme conseiller. La nouvelle est annoncée le 10 juin, mais une fois encore, c’est raté : si Bee Taechaubol affirme rester dans la course, Berlusconi lui préfère désormais des investisseurs chinois. Il y a eu enfin la publication par la plateforme Football Leaks, en novembre 2015, des accords de TPO léonins avec le FC Twente, qui ont valu au club néerlandais de lourdes sanctions. Depuis lors, Doyen sent le souffre et Nelio Lucas semble avoir perdu la baraka. Nelio Lucas, Arif Arif, son père Tevfik et son oncle Refik Arif n’ont pas répondu aux questions spécifiques que nous leur avons adressé. Ils ont déclaré via leurs avocats que notre enquête est basée sur des faits incorrects. [scald=2517871:sdl_editor_representation]

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